ईडी ने आरोप पत्र में सोनिया को आरोपी नंबर 1 और राहुल को 2 नंबर बनाया
नई दिल्ली। ईडी ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में अपने आरोपपत्र में कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजेएल की 2,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए ‘आपराधिक साजिश रची थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि इसके लिए उन्होंने 99 प्रतिशत शेयर महज 50 लाख में अपनी निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहुलांश शेयरधारक है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत के समक्ष पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत में संघीय जांच एजेंसी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर एक और उनके वेटे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी नंबर दो वनाया है।
नौ अप्रैल को दाखिल ईडी के आरोपपत्र में अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सुमन दुवे और सैम पित्रोदा, दो कंपनियां यंग इंडियन (वाई आई) और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी (डोटेक्स मर्चेंडाइज के) शामिल है। ने पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत ” धनशोधन के अपराध को अंजाम देने” के साथ ही धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी ने पीएमएलए की धारा चार के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है। इस धारा के तहत सात साल तक जेल हो सकती है। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने इस मामले में “अपराध से अर्जित आय” की पहचान 988 करोड़ और संबद्ध संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 5,000 करोड़ वताया है। ईडी ने शनिवार को कहा था कि उसने 661 करोड़ की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है, जिन्हें उसने इस जांच के तहत कुर्क किया है।
को दिसंबर 2017 के आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश में तथ्य मिला है।
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आरोपपत्र में कहा गया है कि एजेएल, यंग इंडियन के ” प्रमुख अधिकारियों” और एआईसीसी के प्रमुख पदाधिकारियों ने एक गैर- सूचीबद्ध एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार प्लेटफॉर्म (समाचार पत्र और वेव पोर्टल) का प्रकाशक है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। एजेंसी ने आरोपपत्र में कहा है कि दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नाडिस के खिलाफ कार्यवाही ‘स्थगित’ हो गई है और वह आगामी दिनों में एक पूरक आरोपपत्र भी दाखिल कर सकती है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईडी की कार्रवाई की निदा करते हुए कहा, “सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा वदले की राजनीति एवं धमकाने के अलावा कुछ नहीं है। सूत्रों के अनुसार, ईडी सार्वजनिक कंपनी एजेएल की 2,000 करोड़ की संपत्ति ‘“हड़पने” के लिए एक ” आपराधिक साजिश रची, जिसमें ‘मामूली’ 50 लाख में 99 प्रतिशत शेयर यंग इंडियन नामक एक निजी कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित कर दिए गए।
” सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन के 38-38 प्रतिशत शेयर हैं, जिससे वे कंपनी के बहुलांश शेयरधारक वन गए । शेष 24 प्रतिशत शेयर वोरा और फर्नाडिस के पास संयुक्त रूप से थे, जो गांधी संपत्ति 5,000 करोड़ की परिवार के ” करीबी सहयोगी ” थे। ऐसा समझा जाता है कि ईडी ने अपनी जांच के दौरान पाया कि आरोपियों ने “आपराधिक षड्यंत्र रचा और एआईसीसी द्वारा एजेएल को दिए गए 90.21 करोड़ के वकाया ऋण को 9.02 करोड़ के इक्विटी शेयर में बदल दिया तथा इन सभी शेयरों को केवल 50 लाख में यंग इंडियन के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया ।” इस जांच के दौरान ईडी ने सोनिया और राहुल से पूछताछ की थी।
सूत्रों ने दावा किया कि इस स्थानांतरण के माध्यम से, आरोपियों ने हजारों करोड़ मूल्य की एजेएल की सभी संपत्तियों का “लाभकारी” स्वामित्व प्रभावी रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हस्तांतरित कर दिया । उन्होंने दावा किया कि यंग इंडियन को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत ‘गैर लाभकारी’ या धर्मार्थ कंपनी के रूप में शुरू किया गया था, जो इस मामले में कांग्रेस पार्टी द्वारा वार-वार यह रेखांकित करने के लिए किया गया वचाव था कि इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है। ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पता चला कि “कंपनी ने ऐसी कोई धर्मार्थ गतिविधि नहीं की।
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सूत्रों ने दावा किया कि एजेंसी ने पाया कि यंग इंडियन द्वारा अपने अस्तित्व के कई वर्षो के दौरान घोषित धर्मार्थ गतिविधियों पर कोई खर्च नहीं किया गया। एजेंसी ने आरोपपत्र में यह कहने के लिए 2017 के आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश का इस्तेमाल किया है। कि यंग इंडियन के हाथों 414 करोड़ से अधिक की कर चोरी हुई है, क्योंकि इसने एजेएल की संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित किया है। मामले में ईडी की जांच 2021 में शुरू हुई, जव दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून 2014 को भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत का संज्ञान लिया।
